Forensik-dienstleistungen und korporative sicherheit

Forensik-Dienstleistungen
und korporative Sicherheit



Forensik-Dienstleistungen und korporative Sicherheit

Durchführung von finanziellen Untersuchungen und Überprüfung der Einhaltung von aktuellen gesetzlichen Anforderungen („compliance“).


Das Ziel der korporativen Unternehmenssicherheit besteht darin, eine stabile und höchsteffektive Funktionierung des Unternehmens in der Gegenwart und ein hohes Entwicklungspotenzial in der Zukunft zu ermöglichen. Wir helfen dabei, mögliche Risiken zur Zeit der Vereinbarung von Verträgen über Geldinvestitionen, beim Kauf von neuen Unternehmen sowie Fälle mit Geldeinforderung oder Betrug zu entdecken.


Unsere Experten führen finanzielle Untersuchungen und Überprüfung der Einhaltung von Anforderungen aktuellen gesetzlichen Anforderungen („compliance“) durch, und zwar in Entsprechung zu den Zielen und Aufgaben im Bereich der Unternehmensrisikosteuerung je nach Branche.


Richtungen:

Wirtschaftsprüfung der Risiken von finanziellen Betrugen, compliance

Erarbeitung von funktionierenden Methoden gegen finanziellen Betrug unter Einberechnung der spezifischen finanziellen und landwirtschaftlichen Unternehmenstätigkeit.


Finanzielle Untersuchungen („Forensik“)

Diese werden durchgeführt, um Spuren des korporativen Betrugs zu entdecken und um finanzielle Verluste, die ein Unternehmen infolge einer gesetzwidrigen Aneignung und Aktivenverluste erleiden kann, einzuschätzen.


Überprüfung des Personals (Background check)

Überprüfung wird in folgenden Bereichen durchgeführt:

  • Überprüfung von Interessenten beim Bewerbungsprozess mit dem Ziel, mögliche Risiken für die Organisation zu entdecken;
  • Gewährleistung der Sicherheit bei der Verpflichtungserfüllung durch Mitarbeiter;
  • Vorbeugung von Leaks, die ein Betriebsgeheimnis darstellen sowie Zufügung von wirtschaftlichen Schäden im Falle einer Mitarbeiterkündigung.

Pesonalvermittlung erfolgt nach Anforderungen, die an jede Stelle gestellt werden, unter Einberechnung von Personeneigenschaften, professionellen Eigenschaften und Fähigkeiten der Kandidate. Das Ziel der Überprüfung des Kandidaten besteht darin, möglichst viele zusätzliche Informationen zu sammeln. Dies führt zur Reduzierung von der Wahrscheinlichkeit, dem Unternehmen Schaden nach der Arbeitsanstellung anzurichten.

Überprüfung von Kandidaten bei der Arbeitsvermittlung hat zum Ziel Klärung folgender Sachverhalte:

  • Heranziehung zur Strafverantwortung aufgrund von Delikten, die auf dem früheren Arbeitsplatz erfolgten und die mit der finanziellen oder einer anderen Tätigkeit zusammenhängen;
  • frühere Kündigung des Kandidaten aufgrund von finanziellen oder anderen Verletzungen, die nicht öffentlich bekannt wurden;
  • ob der Kandidat in Unternehmen, die „Schattengeschäft“ ausüben, tätig war.

besondere Aufmerksamkeit bei der Gewährleistung von Sicherheit im Lauf der Verpflichtungserfüllung wird den Tätigkeiten geschenkt, bei denen gesetzwidrige Handlungen durchgeführt werden können bzw. bei denen Unternehmenswirtschaftssicherheit negativ beeinflusst werden kann (es geht um Mitarbeiter, die mit Verträgen, in der Buchhaltung, mit Stempeln und Formularen, im informationstechnischen Bereich arbeiten und um Mitarbeiter, die Zugang zum Betriebsgeheimnis haben)).

AnaBei der Datenüberprüfung mit dem Ziel, Leaks von Betriebsgeheimnissen vorzubeugen, wird besondere Aufmerksamkeit den Abteilungen geschenkt, die über materielle Wertgegenstände verfügen bzw. Dokumente, die betriebsgeheime Informationen beinhalten.


Analytics von digitalen Daten (Big Data Analytics)

Automatisierung von zusammengestellten unternehmensbezogenen Daten und digitalen Beweismitteln.